Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en Paterna (Valencia) Parque Tecnológico, Ronda Auguste y Louis Lumiere, n.o 4, a las doce horas del día 29 de junio del 2004 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 30 junio del 2004, en segunda convocatoria para deliberar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramientos de consejeros y/o renovación de cargos, si procede.

Cuarto.-Exclusión, en su caso, de negociación en bolsa de las acciones de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del reglamento de la junta general de accionistas.

Sexto.-Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas.

Séptimo.-Aprobación del reglamento del consejo de administración.

Octavo.-Cambio de domicilio social a 46980 Paterna (Valencia) Parque Tecnológico, Ronda Auguste y Louis Loumiere, n.o 4 y consiguiente modificación de precepto estatutario.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión, informe de auditores, .. etc, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Asimismo de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en Paterna (Valencia) Parque Tecnológico, Ronda Auguste y Louis Lumiere, n.o 4 y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos a que hace referencia los diferentes puntos del orden del día.

Paterna, 10 de junio de 2004.-Secretario consejo de administración, Pablo Tormo Murillo.-31.308.