Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, 24, el próximo día 30 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Análisis de la situación económico patrimonial de la compañía que se deriva del balance cerrado a 31 de diciembre de 2003 y adopción, en su caso, de acuerdo de reducción de capital a cero euros con amortización de todas y cada una de las acciones existentes, y simultánea ampliación de capital en la medida necesaria, por cualquier procedimiento y contravalor, incluso por compensación de créditos, y con emisión de nuevas acciones que serán ofrecidas a los accionistas actuales en proporción a sus respectivos porcentajes en el capital social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales, y todo ello, de conformidad con los términos y condiciones que resultan del Informe suscrito al efecto por el Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejero.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 11 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Migallón González.-31.270.