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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 21 de abril de 2004, se convoca la junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la calle José Bardasano Baos, número 9, 6 28016 de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reelección de auditores.

Segundo.-Reelección de Consejeros y de cargos dentro del Consejo.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Acuerdo sobre la Aplicación del Resultado.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Sexto.-Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a estos acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los Accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tal efecto (estar inscritos en el libro de accionistas con cinco días de antelación como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta), así como el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-Bernard Petit-Jean, en representación de Intermutuelles Assistance, Presidente. Mercedes Fernández Fernández, Secretario no Consejero.-31.373.