Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Pau Claris número 116, de Barcelona, el día 30 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas e informe de gestión consolidados de la entidad.

Sexto.-Nombramiento de Administrador.

Séptimo.-Acuerdos relativos a retribución del Administrador.

Octavo.-Acuerdos relativos a dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta general celebrada en fecha 26 de junio de 2003 relativos a adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre de reforma del sistema financiero.

Noveno.-Nombramiento de Auditores.

Décimo.-Aprobación en su caso del Reglamento de la Junta general de accionistas.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Decimotercero.-Delegación de facultades en la Administradora de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y del Auditor de Cuentas así como demás informes del Administrador relacionados con los puntos del Orden del día, así como el texto íntegro de la propuesta de Reglamento de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito. Esta documentación está también disponible en la página web de la sociedad.

Barcelona, 7 de junio de 2004.-La administradora única, María Vaqué Molas.-31.263.