Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 30 de junio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Estado de las operaciones de reestructuración del Grupo; constitución de Holding.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.-Ampliación del objeto social.

Séptimo.-Aportación de Rama Actividad de Teledetección.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2003, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.

Zamora, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Diego Rodríguez Bollon.-29.819.