Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Procesos Ecológicos, Sociedad Anónima se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Sevilla, Avenida de la Buhaira, 2, el día 29 de junio del 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Apoderamiento a favor del Sr.

Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, a, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Marín Hita.-31.365.