Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por la presente se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Calle Valdés Leal, número 7, el próximo día 29 de Junio en primera convocatoria y el próximo 30 de Junio en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las 21 horas conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, informe de gestión y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Reorganización del Consejo de Administración. Nombramiento de Administrador.

Tercero.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, relativo al objeto social y al artículo 11.o relativo a las limitaciones a la libre transmisión de las acciones.

Cuarto.-Autorización para elevación a escritura pública e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Nombramiento de interventores.

Se recuerda a los socios que pueden obtener en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 2 de junio de 2004.-Luis Verdú Navarro, Presidente del Consejo Administración.-29.804.