Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, el Centro de Negocios sito en la calle Zurbano, 41 -2planta, Sala número 2, el día 29 de Junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 30 de Junio de 2004, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación de capital con aportaciones dinerarias en la cuantía de 162.000 euros, con emisión de nuevas acciones al portador de 4,5 euros cada una, con autorización, en su caso, de suscripción incompleta y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, delegando en el Consejo de Administración por el plazo de un año, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo adoptado debe llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto integro de las propuestas del orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que para asistir a la Junta General, es necesario que con cinco días de antelación a la fecha de la Junta los accionistas hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, o, en su caso, depositen con dicha antelación el certificado acreditativo de su deposito en una entidad autorizada.

Madrid, 7 de junio de 2004.-El Presidente, José María González-Cobos Dávila.-30.218.