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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, calle Torno, 15, Almunia de San Juan (Huesca), el próximo día 29 de junio de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Extinción de la relación laboral existente entre la Sociedad y el único trabajador de la misma.

Tercero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de las acciones en circulación, y consiguiente modificación de los artículos 5.o y 7.o y de la Disposición Transitoria de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Disolución de la Sociedad, apertura del período de liquidación, cese del Administrador Único, nombramiento de Liquidador y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Apoderamiento para elevar a público, en todo o en parte, los acuerdos sociales adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, para publicar los anuncios que sean precisos y para efectuar las gestiones necesarias para la inscripción de dichos acuerdos, en su caso, en los Registros pertinentes.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas elaborado por el Administrador Único de la Sociedad, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almunia de San Juan (Huesca), 11 de junio de 2004.-El Administrador Único, Virgilio Marco Gracia.-31.360.