Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 5, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al efecto de tratar sobre el siguiente orden del día Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión. Asimismo, se informa que se encuentra a su disposición el Informe de la Auditoría voluntaria que, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, fue encargado por el Consejo de Administración.

Extraordinaria Primero.-Ampliación del objeto social de la compañía al objeto de incluir la prestación de servicios de asesoramiento, administración y gestión empresarial en las áreas económica, contable, fiscal y de organización, y, en su caso, modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ruegos, y preguntas y Acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y, solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Francisco Lucas Carrasco.-31.327.