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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en el Hotel Crowne Plaza, sito en C/ Gran Vía n.o 88 de Madrid, o, si procede, el 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora fijados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración efectuados por cooptación por el propio Consejo en su reunión de 9 de junio de 2004.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de los Auditores de cuentas para ejercer la auditoría de la Sociedad en el ejercicio 2004.

Cuarto.-Modificación del artículo 25 bis de los Estatutos Sociales, referente al Comité de Auditoría.

Quinto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para: (i) la adquisición derivativa de acciones propias; (ii) aumentar el capital social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 28 de junio de 2002.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se van a someter a su consideración, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 144.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas que se somete a la aprobación de ésta, el Reglamento del Consejo de Administración, así como el informe elaborado sobre dicho Reglamento por el Consejo, y el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2003. Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la Sociedad (www.

urbanizacionesytransportes.com).

Nota: Por experiencia de los últimos años la Junta General de Accionistas se celebrará, con toda probabilidad , en segunda convocatoria.

En Madrid, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Urbanizaciones y Transportes, S. A., José María Buxeda Maisterra.-31.212.