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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Los Administradores de la sociedad Vallese 99, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Numancia, número 185, 6.a planta; el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General Ordinaria tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas.

La Junta General se celebrará bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen de los asuntos preceptivos del artículo 95 Ley de Sociedades Anónimas: censura de la gestión social, aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.-Acordar la disolución de la Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 260 apartado primero del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Cesar a los Administradores Mancomunados.

Cuarto.-Nombrar Liquidador de la Sociedad.

Quinto.-Aprobar el balance de liquidación de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Acordar el reparto del haber social entre los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Conferir determinadas facultades al Liquidador designado.

Octavo.-Publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de Barcelona, el acuerdo de disolución y el Balance de Liquidación de la sociedad.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 212, 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, 11 de junio de 2004.

-Administradores Mancomunados: Don Salvador Vallés Rull, Don Enrique Abellán Marichalar.-31.315.