Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en el Paseo de la Florida, número 49 de Madrid, en primera convocatoria a las dieciseis horas del dia 30 de junio de 2004, y para el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) e Informe de gestión, así como la Propuesta de aplicación de resultados correspondientes todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Quinto.-Delegación en el consejo de administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la junta general y para desarrollar, subsanar y completar los mismos y apoderamiento al secretario de la junta general para expedir la certificación y efectuar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la ley de sociedades anónimas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, el acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria , cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados igualmente en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 30 de mayo de 2004, 10 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Jesús Rodríguez Ramos.-31.174.