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Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de "Agrupación Cubertera, Sociedad Anónima Laboral", de conformidad con el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, ha acordado, en su reunión de fecha 1 de junio de 2004, convocar Junta General de Accionistas a celebrar el 30 de junio de 2004 a las dieciocho horas, en la sede social de la empresa sito en C/ San Alberto Magno, 1-3, Espulgues de Llobregat.

Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.-Informe de los Señores Censores de cuentas.

Tercero.-Aprobación cuentas anuales 1998 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria.

Cuenta de resultados 1998. Balance a 31 de diciembre de 1998.

Cuarto.-Aprobación cuentas anuales 1999 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria.

Cuenta de resultados 1999. Balance a 31 de diciembre de 1999.

Quinto.-Aprobación cuentas anuales 2000 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria.

Cuenta de resultados 2000. Balance a 31 de diciembre de 2000.

Sexto.-Aprobación cuentas anuales 2001 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria. Cuenta de resultados 2001. Balance a 31 de diciembre de 2001.

Séptimo.-Aprobación cuentas anuales 2002 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria.

Cuenta de resultados 2002. Balance a 31 de diciembre de 2002.

Octavo.-Aprobación cuentas anuales 2003 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 1 de junio de 2004. Memoria.

Cuenta de resultados 2003. Balance a 31 de diciembre de 2003.

Noveno.-Cargos del Consejo de Administración a disposición de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, hasta la fecha de celebración de la Junta, están a su disposición memoria y cuentas de resultados de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y balances a 31 de diciembre de cada uno de los citados años, así como, los libros de contabilidad de la empresa al objeto de poder efectuar las consultas y comprobaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 14 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Ayllón Carro.-31.657.