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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 25 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida Diagonal, 579-585, de Barcelona, el día 21 de julio de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ampliaciones de capital de la sociedad, de forma sucesiva, con aportaciones no dinerarias de acciones de Auna Telecomunicaciones, S.A., y Tenaria, S.A.: 1. Ampliación de capital por importe total, incluido capital y prima de emisión, de 16.986.131,71 euros (dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil ciento treinta y un euros con setenta y un céntimos de euro), mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción de 176,66691077421 euros, con posibilidad de suscripción incompleta, con exclusión total del derecho de suscripción pre ferente que correspondería a los actuales accionistas de la sociedad, todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 158 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consecuente modificación del artículo 5.o (cifra de capital social) de los Estatutos Sociales, para reflejar en él la ampliación del capital social. La emisión de las nuevas acciones se hará a un tipo de emisión de 236,76691077421 euros.

2. Ampliación de capital por importe total, incluido capital y prima de emisión, de 32.342.833,55 euros (treinta y dos millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos de euro), mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción de 176,66691077421 euros, con posibilidad de suscripción incompleta, con exclusión total del derecho de suscripción preferente que correspondería a los actuales accionistas de la sociedad, todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 158 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y consecuente modificación del artículo 5.o(cifra de capital social) de los Estatutos Sociales, para reflejar en él la ampliación de capital social.

La emisión de las nuevas acciones se hará a un tipo de emisión de 236,76691077421 euros.

3. Autorización al Consejo de Administración para la determinación del orden de ejecución de las anteriores ampliaciones de capital y delegación de facultades, con facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de los Administradores sobre las mismas y sobre las aportaciones no dinerarias proyectadas en los términos previstos en los artículos 144, 152 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como, en relación con la supresión del derecho de suscripción preferente propuesto en ambas ampliaciones, el informe de los Administradores de la sociedad y el informe elaborado por un Auditor de Cuentas, distinto al de la sociedad, sobre los aspectos de las respectivas ampliaciones, relacionados en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.

García-Mon Benayas.-30.106.