Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 10 de junio de 2004 se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en Madrid, hotel "NH Sanvy", calle Goya, número 3, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración y del informe de gestión de la sociedad.

Cuarto.-Exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Compañía en los Mercados de Valores mediante OPA de exclusión.

Quinto.-Reducción del capital social, en su caso, mediante amortización de las acciones que se adquieran por la propia sociedad proveniente de la OPA de exclusión.

Sexto.-Supresión, en su caso, del Comité de auditoría.

Séptimo.-Modificación, en su caso, de los artículos 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18 y supresión del título "Sección tercera. Comité de auditoría" y el artículo 31 bis.

Octavo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta general de accionistas.

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 75), dejando sin efecto, en lo no autorizado, las posibles autorizaciones anteriores.

Undécimo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la realización de cuantos actos sean necesarios para que lleve a cabo la ejecución de cuantos acuerdos se adopten.

Duodécimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación a la Junta, incluidas las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el Informe de Auditor de Cuentas, y en especial el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 11 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vecino Riera.-31.589.