Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en finca el Campillo, Cortes (Navarra), el próximo día 29 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Redacción del acta de la reunión y aprobación.

De carácter extraordinario Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (relativos al capital).

Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212 y concordantes de la L.S.A., cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes (Navarra), 2 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José M.

Martínez Merino.-29.488.