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Convocatoria de Junta general ordinaria De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de Lliber Investment, S. A., los Administradores de la sociedad, convocan a los Sres.

Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2004, a las 12:00, en el domicilio social, C/ Velázquez, n.o 21, 3.o dcha., en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 1 de julio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 2002 y 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Tercero.-Censura de la gestión social de los anteriormente citados ejercicios.

Cuarto.-Subsanación del artículo 5.o de los Estatutos sociales aprobados en Junta General de 4 de diciembre de 2002, relativo al capital social.

Quinto.-Otorgamiento de facultades a la persona o personas que se designen para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas, lectura del acta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres.

Accionistas, en el domicilio social, C/ Velázquez, 21, 3.o dcha., Madrid, las Cuentas Anuales y el informe de gestión correspondiente a los ejercicios sociales de 2002 y 2003, así como el texto literal de los estatutos sociales cuya subsanación se propone a los Sres. Accionistas, junto con su justificación. Por otra parte, los Accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de junio de 2004.-Doña Elizabeth Powers Schaeffer y doña Margaret Anne Rowe, Administradores mancomunados.-31.720.