Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta ordinaria Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de la compañía, sitas en Torrejón de Ardoz, calle Los Peces, 8, el día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado y facultar al Administrador único para, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinarlos en el domicilio social, sin perjuicio del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Administrador único, Emilio Keller Soria.-31.782.