Contenu non disponible en français
Junta General de Accionista El Administrador Único de la entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad a celebrar en la calle Agustín Millares, número 16, en Las Palmas de Gran Canaria, el día 30 de junio de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Análisis de la situación económica financiera de la entidad, y propuesta de Ampliación del Capital Social en el importe de cuatrocientos veinte mil euros (420.000,00 euros), mediante la suscripción y desembolso de nuevas acciones, consecuente modificación estatutaria y delegación en el Órgano de Administración de la Sociedad de las facultades expresadas en el artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tercero.-Cese y nombramiento del Administrador Único.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Tendrán derecho a asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de Accionistas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas con motivo de esta convocatoria, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
En Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2004.-Administrador Único, Miguel Ramón Aller.-31.774.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid