Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Oleícola Granadina, S.A. (OLIGRA), de fecha 14 de junio de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino del Jau, s/n, el día 30 de junio de 2004, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, o el día 1 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del Consejo de Administración por fallecimiento del Presidente, don Marcelo García Bolívar. Cese y elección de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar y obtener, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Jau, Santa Fe (Granada), 14 de junio de 2004.-Francisco García Bolívar, Vicepresidente.-31.844.