State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria Los Administradores Solidarios de la Compañía anuncian la desconvocatoria de la Junta General a celebrar el día 18 de junio de 2004 a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria y convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Recacoeche número 2, el día 30 de junio de 2004, a las doce horas con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales transformando el Órgano de Administración para adoptar la forma de un Administrador General Único y, en su caso, cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.-Modificación de los estatutos sociales eliminando la retribución del Órgano de Administración.

Sexto.-Aprobación de un nuevo estatutario que recoja las modificaciones de los dos puntos anteriores y las adaptaciones necesarias.

Séptimo.-Facultar a quien corresponda para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por los administradores, o bien a pedir su entrega o su envío gratuito.

En Bilbao, a 12 de junio de 2004.-Los administradores solidarios, Francisco Javier Peña Pereda, Víctor Peña Rubio.-31.833.