Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de día 31 de mayo de 2004, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avda. Hernán Cortés 5-bajo de Cáceres, el día 28 de junio de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y, el siguiente día, 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores para el ejercicio 2004.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas.

Cáceres, 3 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez-Cirujano Sánchez.-29.715.