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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Tramacastilla en la calle Magdalena, s/n (Casa Comunidad de Albarracín), el próximo día 28 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad por la causa prevista en el artículo 29 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Criterios a seguir en la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento del Liquidador.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de división del haber social.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social: Calle Magdalena, s/n (Casa de la Comunidad).

Los requisitos para la asistencia a la Junta general o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 de los Estatutos.

Tramacastilla, 25 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración.-29.945.