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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Tramacastilla en la calle Magdalena, s/n (Casa Comunidad de Albarracín), el próximo día 28 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad.
Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad por la causa prevista en el artículo 29 de los Estatutos sociales.
Tercero.-Criterios a seguir en la disolución y liquidación de la sociedad.
Cuarto.-Nombramiento del Liquidador.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.
Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de división del haber social.
Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social: Calle Magdalena, s/n (Casa de la Comunidad).
Los requisitos para la asistencia a la Junta general o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 de los Estatutos.
Tramacastilla, 25 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración.-29.945.
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