Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Páganos, Laguardia (Álava), el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de Junio, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Páganos, 1 de junio de 2004.-D. José Miguel Rezola García-Avecilla, Secretario del Consejo de Administración.-31.729.