Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 27 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 6 de julio de 2004, a las 10:00 horas, en la calle Luchana, 23, quinta planta, de Madrid, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.-Ceses, dimisiones y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o prórroga de Auditores.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede del Acta de la reunión o designación de Interventores con la misma finalidad.

Para poder asistir a la Junta General se requiere ser titular de 300 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación previsto en los Estatutos Sociales.

Este derecho de asistencia a la Junta o, en su caso a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante el depósito de sus acciones, con cinco días de antelación a su celebración, en el domicilio social o en una entidad autorizada, obteniendo la certificación del depósito o tarjeta de asistencia.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto, y tendrán el derecho de información en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos, pudiendo examinar en el domicilio de la calle Luchana 23, teléfono 91.444.37.37, en horario de administración, de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, u obtener su entrega y envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de junio de 2004.-El Secretario no Consejero. D. Federico Martínez Pérez-Osuna.-31.949.