Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraor dinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, número 75, de Madrid, a las 10 horas del día 5 de julio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de julio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cambios en el Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.-31.904.