Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado 20 de mayo de 2004, se tomó el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de julio de 2004 a las 19,00 horas en primera convocatoria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de esta ciudad, calle Alameda, números 30 y 32, y en segunda convocatoria el día 9 de julio de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.-Exposición sobre la situación derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el recurso contencioso administrativo núm. 8741/1998, contra la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivienda.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de La Junta o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Se hace constar, el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

En La Coruña, 21 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Luis López Castro.-32.205.