Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Sevilla, calle Adriano, 25, a las 12:00 horas del día 7 de julio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Tercero.-Redacción, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.-Nombramiento, Cese y Reelección de Consejeros.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditoría.

Sevilla, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Roberto Melgarejo Martínez de Abellanosa.-31.415.