Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad "Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, S.A.", a celebrar en el domicilio social, Edificio Z, 2.a planta, calle 60, números 25-27, Sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, el día 6 de julio de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Ampliación de capital y adecuación del artículo 6 de los estatutos sociales a la nueva cifra del capital y, si procede, delegar en el Consejo de Administración la ejecución de dicho acuerdo.

Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social.

Cuarto.-Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales a los efectos de incrementar el número de miembros que componen el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento y renovación, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 16 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Rocabert Marcet.-32.327.