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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima Bernal Gil, S.A. de Hormigones, el día 8 de julio de 2004, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el 19 de julio de 2004, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de don Francisco Bernal Gil y del Sr. Muriedas Benítez, quien actuará como Secretario de la Junta, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono El Chaparral, anteriormente, s/n., en la actualidad nave 6, de Villamartín, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de nuevo Administrador por plazo de cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la LSA.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003, encontrándose las cuentas anuales del ejercicio 2000, auditadas a solicitud de un socio.

Tercero.-Aprobación del inventario, Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados a la fecha en que sea convocada judicialmente en la Junta General Extraordinaria del año 2004.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Quinto.-Adopción de acuerdo de disolución de la entidad mercantil "Bernal Gil, S.A. de Hormigones", ceses del Administrador único y nombramiento de Liquidador y su retribución, otorgamiento de poderes y adopción de acuerdos sobre las normas que han de regir la liquidación y división del haber social.

Sexto.-Facultar al órgano de administración o los Liquidadores para protocolicen en documento público los acuerdos adoptados por la Junta General con objeto de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil, si así fuera procedente, así como a su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de mayor circulación del lugar del domicilio social.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta con los acuerdos antes mencionados.

Hágase saber a cualquier accionista que a partir del momento de convocatoria de la Junta General podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Arcos de la Frontera (Cádiz), 1 de junio de 2004.-La Juez del Juzgado de Primera Instancia, Alicia Catalá Pellón.-31.254.