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Convocatoria de Junta General de Accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 16 de junio de 2004, se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas de Cota Cero Arquitectura Urbana, Sociedad Anónima, en transformación, para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Acebo, n.o 17, Las Rozas, Madrid, a las once horas del día 6 de Julio de 2004, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el dia 7 de Julio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, formalizada en la escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Enrique Franch Valverde, el día 16 de junio de 2004, bajo el n.o 2279 de su protocolo, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.-Si se estimase procedente, transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.-Modificación del objeto social (artículo 2 de los Estatutos Sociales), ampliándolo, mediante la adición de la actividad de avalar y/o prestar a sociedades del Grupo o a terceros para que aquéllas y/o éstos desarrollen actividades idénticas, similares o análogas a las comprendidas en el objeto social de Cota Cero Arquitectura Urbana, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio 2004.

Quinto.-Nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para avalar la adquisición de inmuebles por parte de sociedades del Grupo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre todos los puntos del orden del día que lo requieran, así como de la escritura de transformación indicada, comprensiva de los estatutos de la Sociedad Limitada, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-32.314.