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Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria El Administrador único de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Instalaciones, Maquinaria y Herramientas Industriales, S.A., que se celebrará en Madrid, con presencia de Notario, dando cumplimiento al requerimiento de don Juan Pedro Alonso, en la Notaría de don Rafael Bonardel Lenzano, calle Serrano, 41, planta 1.a, el día 7 de julio, a las 17:00 horas, en 1.a convocatoria, y el día 8 de julio, a las 17:00 horas, en 2.

aconvocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación de cuentas, si procede, del ejercicio 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-A continuación se celebra Junta General Extraordinaria de la sociedad con el siguiente orden del día, cuyo primer punto comenzará numerado como punto tercero.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultar al Administrador único para que, en nombre de la sociedad, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos sociales y realizar todos los actos, incluso subsanaciones, hasta la inscripción en el Registro Mercantil.

A consecuencia de la solicitud formulada mediante requerimiento notarial por el socio don Juan Pedro Alonso en su condición de titular de más del 5% de las acciones de la sociedad se continuará la Junta con los puntos del orden del día por el mencionado socio, y que hacen referencia a los siguientes extremos: Sexto.-Acordar, si procede, pedir de la Administradora única que haga una exposición sobre la composición actual del capital social con expresión de los socios titulares de las acciones.

Séptimo.-Acordar, si procede, pedir de la Administradora única que informe sobre las explicaciones dadas por Vermeer para resolver la relación contractual que mantenía con IMHISA.

Octavo.-Acordar, si procede, exigir de la Administradora única un informe detallado de las ventas realizadas por IMHISA hasta la fecha, correspondientes a maquinaria y repuestos.

Noveno.-Acordar, si procede, solicitar de la Administradora única informe sobre la situación patrimonial de IMHISA.

Décimo.-Acordar, si procede, solicitar informe de la Administradora única sobre el importe de las facturas abonadas desde el 1 de enero de 2002 por IMHISA por asesoría jurídica, fiscal y laboral, con los detalles por los conceptos por los que se han abonado dichas facturas.

Undécimo.-Acordar, si procede, solicitar informe de la Administradora única sobre los gastos de IMHISA desde el 1 de enero de 2002 hasta la fecha.

Duodécimo.-Acordar, si procede, exigir de la Administradora única un informe sobre los gastos efectuados con cargo a IMHISA por su apoderado Sr. McKay.

Decimotercero.-Acordar, si procede, exigir del apoderado Sr. McKay rendición de cuentas y ejercicios de acciones de responsabilidad contra dicho Apoderado.

Decimocuarto.-Acordar, si procede, exigir de la Administradora única un informe sobre la formulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002.

Decimoquinto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002 y aplicación del resultado.

Decimosexto.-Acordar, si procede, exigir de la Administradora Única un informe sobre la formulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2003.

Decimoséptimo.-Acordar, si procede, exigir de la Administradora única un informe sobre el resultado de la Auditoría de cuentas realizada por Auditor designado por el Registro Mercantil don Jesús Carrillo Marín.

Se pone en conocimiento de los señores socios que toda la documentación necesaria estará a disposición de los mismos en el domicilio social, calle Antonio Cabezón, 65, desde el día 21 de junio hasta el 5 de julio de 2004, pudiendo ser examinada por sí o acompañados de expertos, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Asimismo se comunica a los señores socios que, habiendo carecido hasta ahora la sociedad de Libro Registro de Acciones nominativas legalizado se está procediendo a su confección con los datos obrantes, por lo que para la asistencia a la Junta bastará la constancia en los archivos sociales y, en su defecto, la exhibición de los títulos nominativos.

Madrid, 10 de junio de 2004.-La Administradora única, Cristina Gómez Pérez.-31.377.