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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, Alameda de Recalde, número 50 (Cámara de Comercio de Bilbao), el próximo día 12 de julio, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Deliberación y adopción de acuerdos en relación a la disolución de la Sociedad.

Cuarto.-Cese del Administrador General y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios desde la presente convocatoria, a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, tanto los referidos a las cuentas anuales como a la eventual disolución de la Sociedad, con su informe sobre la misma.

Galdácano, 8 de junio de 2004.-El Administrador General, Francisco Javier Gorostidi Matia.-31.878.