Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El consejo de Administración de "Institución Sek, Sociedad Anónima" convoca a los socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 7 de julio de 2004 a las diez horas en Calle Marqués del Riscal, 11, piso 5.o, 28010 Madrid, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 8 de julio de de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Aumento del capital social en un importe de 2.883.718,20 Euros a una cifra de capital social resultante de 15.806.300 Euros, con una prima de emisión de 475.021,8 Euros.

Segundo.-Apoderamiento para la ejecución del aumento de capital.

Tercero.-Modificación de la denominación social.

Cuarto.-Modificación de los artículos 1 y 5 de los estatutos sociales.

Quinto.-Opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Sexto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, (Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 16 de junio de 2004.-El Secretario.-Don Guillermo Fruhbeck Olmedo.-32.600.