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Convocatoria de Consejo de Administración y Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores Consejeros a la reunión del Consejo de Administración de la sociedad, que se celebrará el próximo día 14 de Julio de 2004, a las diez horas, en las oficinas de la sede social sitas en la calle Academia de Infantería, sin número, Santa Cruz de la Zarza, Toledo, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de los Consejos de Administración de fechas 30 de Marzo de 2004, 16 de Abril de 2004, 19 de Mayo de 2004, 25 de Mayo de 2004 y 3 de Junio de 2004.

Segundo.-Información acerca de la resolución de la prestación de servicios y anulación de las facturas de I+D emitidas por Jiménez Belinchón, Sociedad Anónima, para contribuir a mejorar la situación financiera actual de la sociedad.

Tercero.-Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.-Propuesta de aportación dineraria de los socios, para cubrir las necesidades de liquidez de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta del Consejo.

Se convoca a los señores accionistas de Ibelca Ingeniería de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en las instalaciones fabriles de la sociedad en Santa Cruz de la Zarza, Toledo, el mimo día 14 de Julio de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria. En caso de no concurrir el quórum necesario, la Junta se celebrará en el mismo domicilio y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto a tratar el siguiente Orden del día Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.-Nombramiento de la comisión liquidadora y cese de la representación del Consejo de Administración.

Tercero.-Funciones de la comisión liquidadora y modo en que han de ejercitar sus facultades, con la aprobación de las normas y procedimiento de la liquidación y formación de los lotes de bienes a enajenar.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Santa Cruz de la Zarza, 14 de junio de 2004.-El Presidente y Consejero Delegado, Don Juan Carlos Jiménez Sánchez.-31.982.