Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1 de Junio de 2004 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 7 de Julio de 2004 a las 17:00 horas en el domicilio social en Almazán (Soria) y, en caso de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 8 de Julio de 2004 a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se tomen, si procede.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se hace constar a todos los accionistas que a partir de la presente convocatoria la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener de forma inmediata y gratuita cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de acuerdo con lo que dispone el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Almazán (Soria), 18 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Juan José González Sanz.-32.776.