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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Europroject Promogestión, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Europroject Promogestión, S. A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Cerdanyola del Vallès, edificio Europroject, Ronda Can Fatjó, n.o 8, Parc Tecnològic del Vallès, el día 9 de febrero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores del ejercicio 2002.

Cuarto.-Depósito de las cuentas anuales del 2002 en el Registro Mercantil.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores del ejercicio 2003.

Séptimo.-Depósito de las cuentas anuales del 2003 en el Registro Mercantil.

Octavo.-Reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Noveno.-Análisis de la situación financiera de la sociedad.

Décimo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en virtud del cual la administración de la sociedad se confiere a un Consejo de Administración, en el sentido de confiar en adelante la Administración de la sociedad a un Administrador Único.

Duodécimo.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Decimotercero.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social.

Decimocuarto.-Ratificación, en su caso, de acuerdos aprobados en fechas anteriores.

Decimoquinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos anteriores.

Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 144, c), de la LSA, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallès, 15 de enero de 2004.

-Secretario-Consejero, La Alameda de San Lorenzo, S. L., representada por D. José Luis Monsó.-1.725.