Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel NH Eurobuilding, c/ Padre Damián n.o 23, Madrid, el día 9 de Febrero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora (si bien se advierte a los accionistas que la Junta se espera que se celebrará en segunda convocatoria, ante la muy probable ausencia de quórum para celebrarla en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informar a los accionistas de las negociaciones llevadas con el posible inversor de referencia (el "Inversor") en la Sociedad.

Segundo.-Aprobar la entrada del Inversor en el capital social de la Sociedad y el Acuerdo de Inversión.

Tercero.-Presentación y adhesión al Acuerdo de Sindicación de acciones de "Vía Red Servicios Logísticos, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Modificar, sujeto a condición, el objeto social de la Sociedad.

Quinto.-Modificar, sujeto a condición, el artículo 2 de los Estatutos Sociales (objeto social).

Sexto.-Convertir, sujeto a condición, las actuales acciones de la Sociedad en acciones de la Clase A.

Séptimo.-Aumentar, sujeto a condición, el capital social de la Sociedad mediante la emisión de acciones de la nueva Clase B.

Octavo.-Modificar, sujeto a condición, el artículo 6 de los estatutos Sociales (capital social).

Noveno.-Aceptar, sujeto a condición, la dimisión presentada por los consejeros de la Sociedad.

Décimo.-Modificar, sujeto a condición, el número de consejeros.

Undécimo.-Nombramiento, sujeto a condición, de nuevos consejeros.

Duodécimo.-Modificar, sujeto a condición, los artículos de los Estatutos sociales relativos al régimen de transmisibilidad de acciones (añadiendo un nuevo artículo 9.bis); funcionamiento y adopción de acuerdos en los órganos sociales de la Sociedad; retribución de consejeros, distribución de dividendos; y aprobar un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Decimotercero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la firma del Acuerdo de Inversión con el Inversor, y para ofrecer las acciones Clase B emitidas al nuevo Inversor.

Decimocuarto.-Delegación de facultades.

Decimoquinto.-Ruegos y Preguntas.

Decimosexto.-Otros.

Decimoséptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones estatutarias, y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Pagés Clifton.-1.618.