Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Hotel Gallery, calle Rosellón, 249 de Barcelona, el próximo 14 de Julio de 2004 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 15 de julio de 2004 a las 18:45 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2003.

Cuarto.-Informe sobre cuestiones inmobiliarias; acuerdos que correspondan en su caso.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, comprensivos de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 15 de junio de 2004.-El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.-32.330.