Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Medina del Campo (Valladolid), Carretera de Pozaldez s/n, el dia 14 de julio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el dia 15 de julio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, del Balance, Memoria e Informe de Gestion de la Compañia, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 Segundo.-Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultados habidos en el ejercicio 2.003 Tercero.-Ratificacion de los Acuerdos Primero y Segundo adoptados por la Junta General Extraordinaria de caracter universal celebrada el 28 de abril de 2004, referentes a la ampliacion de capital y reparto de dividendos.

Cuarto.-Remuneracion del Consejo.

Quinto.-Delegacion de facultades para elevacion a publico de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas En Medina del Campo (Valladolid), a 22 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administracion, Ernst Waldburger Fontanesi.-33.451.