Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial de Santa Rita s/n el día 20 de julio de los corrientes a las diecisiete horas en primera convocatoria y de no reunirse el suficiente quórum a día siguiente en el mismo lugar y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003, con aprobación de la gestión social.

Segundo.-Ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la Junta Universal de fecha 17 de febrero de 2003, y en especial en cuanto a la redenominación en euros del capital social, aumento de capital social en 602.809'13 euros, creación y emisión de 100299 nuevas acciones y el derecho de suscripción por los socios y en proporción a sus respectivas acciones.

Tercero.-Renovación del auditor de cuentas.

Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas y simultáneamente aumento de capital en la misma cifra.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 144/1 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Castellbisbal, 11 de junio de 2004.-Un Administrador Solidario, Pablo López Ibáñez.-33.110.