Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por la presente, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Calle Sor Angela de la Cruz número 24, 3.o D, Esc. B de Madrid en primera convocatoria el próximo día 13 de Julio a las diecinueve treinta horas y para el día siguiente 14 e julio en segunda a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 (Memoria, Balance, Informe de gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.-Ampliación de capital con el fin de reponer pérdidas sociales. Delegación en los Administradores para la ejecución de dicho acuerdo.

Tercero.-Disolución (en su caso) de la Sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el Derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el lugar indicado para la celebración de la Junta la documentación contenida en el artículo 238 y 255 Ley de Sociedades Anónimas así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de junio de 2004.-El Administrador Unico, Don Alejandro Avila Arellano.-33.131.