Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Maria de Molina 4, 4planta, el dia 15 de julio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día Primero.-Modificacion de la politica de inversiones de la Sociedad, con el objeto de que esta pueda invertir mayoritariamente en Instituciones de Inversion Colectiva, y en consecuencia, modificacion de articulo 1 y de los articulos 18 a 22 de los Estatutos sociales. Renumeracion del articulo 23.

Segundo.-Delegacion de facultades.

Tercero.-Aprobacion del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislacion aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificacion estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anonimas.

En Madrid, a, 28 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion, Leoncio Jesus Fernandez Blanco.-34.095.