Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unió Electrodomèstica Catalana, Sociedad Anónima, de fecha 27 de Mayo de 2004, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 25 de julio en primera convocatoria a las once horas y el 26 de julio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión, Memoria, Balance, y Cuenta de Perdidas y Ganancias y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2004.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para adquisición de las acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones que establece el artículo 75 de la ley de sociedades anónimas.

Quinto.-Ampliación de Capital en la cuantía de 901.500 euros, mediante la emisión de nuevas acciones del mismo valor nominal a las actualmente en circulación, modificación artículo 5.o de los Estatutos y delegación de la ejecución de los acuerdos en el consejo de Administración.

Sexto.-Modificar el artículo 8.o de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisión de acciones, ampliando del 4 por cien al 10 por cien el límite establecido para la libre transmisión entre accionistas, previsto en el apartado C de dicho artículo 8.o Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores, para su posterior aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la publicación de este anuncio toda la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de auditoría y los informes del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias propuestas, y la demás documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar el envío gratuito de la misma.

Sant Llorenç d'Hortons, 23 de junio de 2004.-El secretario del Consejo de Administración, Jorge Ramírez Martinell.-33.760.