El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de julio de 2004, a las nueve horas, en Boadilla del Monte, Madrid, avenida Cantabria, s/n, y en segunda convocatoria el 20 de julio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los Activos sociales.
Acuerdos a adoptar en su caso.
Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.
Tercero.-Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.
Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
Quinto.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.
Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 22 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Roberto Kutz Elgorriaga.-34.230.
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