Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de julio de 2004, en primera convocatoria, a las cinco de la tarde, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 24 de julio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo para la derogación de los actuales Estatutos sociales y la sustitución por unos completamente nuevos, en los que tomando como base los existentes, se producen las siguientes modificaciones específicas: Fijación de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones nominativas de la Sociedad, de forma que deje de estar absolutamente liberada la compraventa de las mismas, estableciendo el derecho legal de adquisición preferente a favor del resto de accionistas.

Ampliar el detalle y enunciación de facultades del Consejo de Administración, señalando, asimismo, los límites que para determinado tipo de operaciones se establezcan, así como establecimiento de la figura de los Consejeros-Delegados.

Segundo.-Propuesta, en su caso, sobre nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113 de la Ley.

De conformidad con el artículo 144 y siguientes de la Ley, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, un ejemplar del texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos sociales, así como del informe justificativo emitido por el Consejo, en el que se incluye lo concerniente a la fijación de restricciones a la libre transmisibilidad de acciones.

Gandía, 21 de junio de 2004.-El Presidente, José Hernández Guirado.-33.171.