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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a la reunión de Junta General de Accionistas de Duliovo, S.A., la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid), Ctra. de Ambite, número 38, el próximo día 23 de julio del 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del resultado y censura de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 22 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Rodríguez.-33.302.