Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por decisión de la Comisión ejecutiva, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, c/ de Arrastraría, n.o 13, el día 21 de julio de 2004, a partir de las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 22 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de determinación de importe máximo para aumento de capital.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital social hasta la cifra determinada por acuerdo de la Junta General de Accionistas, en la oportunidad, cuantía y condiciones que decida, sin previa consulta a la Junta General, incluyendo la facultad de fijar aumentos de capital con prima de emisión.

Tercero.-Constancia de la necesidad de cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.3.o de la Ley de Sociedades Anónimas, al haberse completado la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en fecha 1 de agosto de 2003, respecto a la adquisición derivativa de acciones propias de la entidad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la entidad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta como consecuencia de los acuerdos a adoptar, en su caso, y del informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos todo ello de conformidad con el contenido del artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Rodrigo Fernández.-34.487.